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惊呆!为“帮”弟弟,他将25公斤黄金扔进...发布时间:2020-07-29 10:01:51阅读数:

为了帮助弟弟藏匿受贿所得赃款赃物,哥哥和嫂子竟将25公斤黄金扔进河道……7月28日,上海检察机关对6起洗钱案提起公诉,涉案总金额折合人民币1亿余元。

 

被告人丢弃的部分金条

 

记者从上海市人民检察院第一分院了解到,上海检察机关近期在办理一起特大合同诈骗案的过程中,发现2起国家工作人员职务犯罪案,并以此为线索查出6起洗钱犯罪案。

 

这6起案件由上海市公安局侦查终结,于2020年7月14日移送上海市人民检察院第一分院审查起诉受理后检察机关于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人依法讯问了被告人听取了辩护人的意见审查了全部案件材料。经依法审查查明,孙伟、陈杰、王佳、诸英、夏菲、季贤6名被告人明知是受贿犯罪所得,通过转移隐匿财物、虚构交易、提供资金账户、协助资金转移等方式,掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,应以洗钱罪追究刑事责任。

 

宣布逮捕决定

 

起诉书显示,2017年至2018年间,被告人孙伟明知其弟孙强系国家工作人员,非法收受他人给予的巨额财物,为掩饰隐瞒相关财物的来源和性质,根据孙强的指使,将孙强收受他人的现金人民币600万元及黄金25公斤转移至其浙江省宁波市住处藏匿。后上述600万元现金由孙强陆续从孙伟处提取,25公斤黄金于2019年8月孙强案发后被孙伟及其妻陈杰按孙强指使,丢弃于住处附近河道等处。

 

2018年9月至11月,孙伟根据孙强指使,伙同陈杰注册成立贸易公司,通过虚构交易,将孙强收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。至案发前,孙伟共计收取孙强给予的好处费63万元和美元2万元,共计折合人民币75.9万元。

 

根据我国刑法规定,洗钱罪所“洗”之钱仅限于七类上游犯罪的所得及其产生的收益。七类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

 

这些上游犯罪均是社会危害大、涉案金额大的严重刑事犯罪,而洗钱犯罪“为虎作伥”,为这些上游犯罪提供支持,不仅危害国家经济健康发展和金融安全,还妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处,助长犯罪、滋生腐败,败坏社会风气。

 

为了控制和遏制洗钱罪的上游犯罪,上海检察机关将持续加大对洗钱犯罪的打击力度,对上游犯罪形成震慑。

 

讯问被告人

 

此外,记者从办案检察官处了解到,6起案件中,被告人与其帮助洗钱的对象均为亲属或朋友关系,或碍于情面,或被亲情和金钱所蒙蔽,最终走上犯罪道路。

 

检察官提醒广大市民,“洗钱”其实离我们生活并不遥远,或许只是帮朋友“开个户”或是“走个”,就可能惹上牢狱之灾。因此,当有亲戚朋友提出借银行户“走一下帐”时,一定要问清钱的真实来源以及钱的去向,在对方以“好处费”利诱时,切勿为蝇头小利而触犯法律。

 

(文中人物均为化名)

法律小课堂:

什么是洗钱罪?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

 

(一)提供资金户的;

 

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

 

(三)通过转或者其他结算方式协助资金转移的;

 

(四)协助将资金汇往境外的;

 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

源 | 文汇客户端,版权归原作者所有

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